El gobierno de Estados Unidos advirtió que una red vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación continúa operando presuntos fraudes relacionados con tiempos compartidos mediante nuevas empresas fachada, pese a las sanciones impuestas meses atrás por el Departamento del Tesoro.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que el complejo turístico Kovay Gardens, señalado de defraudar a ciudadanos estadounidenses en Puerto Vallarta, Jalisco, ahora utiliza los nombres Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort para intentar evadir restricciones financieras y continuar sus operaciones.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, esta red está relacionada con esquemas de fraude dirigidos principalmente a personas estadounidenses que adquieren tiempos compartidos en destinos turísticos mexicanos.
La OFAC recordó que Kovay Gardens fue sancionado en febrero de 2026 junto con varias personas y empresas presuntamente vinculadas al CJNG, como parte de una acción coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
Las autoridades estadounidenses señalaron que el complejo turístico ofrecía falsas promesas de ganancias por renta de semanas vacacionales no utilizadas y realizaba cobros indebidos a tarjetas bancarias.
Entre los señalados se encuentra Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador del complejo anteriormente conocido como Vallarta Gardens, así como otros presuntos operadores ligados al CJNG.
Además de las sanciones contra individuos, el Tesoro incluyó a diversas empresas turísticas, inmobiliarias, financieras y de servicios presuntamente relacionadas con la red de fraude.
La OFAC indicó que entre 2019 y 2023 fueron detectados al menos 850 reportes de actividades sospechosas relacionadas con fraudes de tiempos compartidos, con movimientos financieros por aproximadamente 330 millones de dólares.
Tan solo en 2024, el FBI recibió cerca de 900 denuncias por este tipo de estafas en México, con pérdidas reportadas superiores a los 50 millones de dólares.
Las sanciones impuestas por Estados Unidos incluyen el congelamiento de activos financieros y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas estadounidenses.
